AML-проверка адресов TRON

Трассировка потоков USDT и TRX на несколько шагов, разметка контрагентов по санкционным спискам, блокировкам Tether и собственной базе сервисов, оценка риска и PDF-отчёт на русском. Один вызов — один адрес.

Отправьте адрес
```
POST /api/v1/aml-checks
{"address": "T…", "mode": "standard", "wait": true}
```
При wait=true ответ придёт с готовым результатом (обычно 60–90 секунд). Без ожидания вернётся 202 и id проверки.
Получите результат
```
GET /api/v1/aml-checks/{id}
```
risk_score в процентах, risk_level, доли по категориям связей, рискованные цепочки и качество данных.
Покажите клиенту
```
GET /api/v1/aml-checks/{id}/report.pdf
GET /api/v1/aml-checks/{id}/summary
```
PDF по публичной ссылке pdf_url открывается без ключа; сводка — готовый текст для Telegram.

Уровни риска

Итоговый балл — доля оборота, прошедшая через рискованные категории, с учётом их веса и расстояния до адреса. Прямой контакт с санкционным списком или блокировка USDT поднимают уровень независимо от долей.

Низкий0–25 %

Средний25–70 %

Высокий70–100 %

Критический100 %

Авторизация

Заголовок X-API-Key: <ключ> или Authorization: Bearer <ключ>. Методы с пометкой «админ» принимают только административный ключ. Публичные ссылки на PDF работают без ключа: идентификатор проверки неугадываем.

Чтобы пробовать методы прямо на этой странице, нажмите Authorize в блоке ниже и вставьте ключ — он останется в браузере на время сессии.